Erden Timur'a Yönelik Bahis Soruşturması: 93 Kişiyle Para Trafiği Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve "futbolda bahis" iddialarını mercek altına alan soruşturma kapsamında, iş insanı Erden Timur hakkında tutuklama kararı çıktı. Hakimlik, savcılık sevk yazısı doğrultusunda Timur'un tutuklanmasına hükmetti. Sevk yazısında, Timur'un ortağı olduğu şirketin kripto varlık platformlarına aktardığı yüksek meblağlar ve bu paranın farklı hesaplara yönlendirilmesi dikkat çekiyor.
Kripto Varlıklar ve Yurt Dışı Transferler
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, 2024-2025 döneminde kripto varlık platformu OKX TR'ye toplamda 144 milyon 217 bin lira transfer etti. Bu tutarın önemli bir kısmı kripto varlığa dönüştürüldü. Yaklaşık 1 milyon dolarlık bir bölümü ise A.T. isimli bir kişiye ait yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildi. Bu durum, işlemlerin uluslararası boyutunu da gözler önüne seriyor.
Arkadaşlık ve Borç İlişkisi İddiaları
Savcılık sevk yazısında, Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferlerinin mevcut olduğu belirtildi. Timur'un ifadesinde A.T.'nin arkadaşı olduğunu ve aralarında bir borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. Ancak savcılık, yapılan işlemlerin büyüklüğü ve niteliği göz önüne alındığında, bunun basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.
Kapalıçarşı Üzerinden Altın Ticareti ve Yüksek Hacimli İşlemler
Soruşturmada, Erden Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma aracılığıyla "altın alım satımı" adı altında yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bu işlemlerin yapıldığı aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı kaydedildi. Bu durum, finansal hareketliliğin geniş bir ağa yayıldığını gösteriyor.
Babasıyla Borç İlişkisi ve Şirket Hesapları
Erden Timur, ifadesinde babasından aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri yaptığını öne sürdü. Ancak savcılık, bu beyanların da para transferlerinin basit bir borç-alacak ilişkisi olarak açıklanamayacağını belirtti. Timur'un, şirket adına işlem yaparken şahsi hesaplarını kullanması ve bu konuda herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaması da dikkat çeken bir diğer nokta. Son üç yıldır ticari zarar beyan eden şirketlerin bu şekilde kullanılması, şüpheleri artırdı.
Yüksek Meblağlar Şahsi Hesaplara Aktarıldı
Yapılan incelemelerde, Erden Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına nakit olarak yaklaşık 300 milyon lira yatırıldığı tespit edildi. Tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğü bulunduğu ve şirket adına işlem yapılırken şahsi hesapların kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Bu durumun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında yasak niteliğinde olduğu vurgulandı.
"Bahis Barone" ile Bağlantı İddiaları
Sevk yazısında, Erden Timur'un, hakkında yasa dışı bahis suçundan soruşturma bulunan ve kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen V.Ş.'ye 24 daire sattığına dair haber ve paylaşımların bulunduğu aktarıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, V.Ş.'nin adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir dosyada, 2018 tarihli aklama suçu inceleme raporunda geçtiği ortaya çıktı. Bu raporda, E.U. isimli kişinin V.Ş. adına firmaya gönderdiği paranın taşınmaz alımıyla aklanması kanaatine varıldığı belirtildi. Savcılık, bu bağlantı üzerinden Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen geliri aklamada rol aldığı ihtimalini değerlendirdi. Ayrıca, Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı ve hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında dolandırıcılık iddialarıyla yürütülen soruşturmaların bulunduğu da raporda yer aldı.
93 Kişiyle Para Alışverişi
Savcılık sevk yazısının en çarpıcı noktalarından biri ise, Erden Timur'un hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edilmesi. Bu durum, yasa dışı bahisten elde edilen paraların, taşınmaz satışı veya kapora gibi meşru görünen işlemlerle aklanmaya çalışıldığı değerlendirmesini güçlendirdi. Savcılık, bu deliller ışığında Erden Timur'un "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğunu belirterek tutuklanmasını talep etti.
